Especialista en Blanqueo de Capitales
En España puedes llevar 2 o 3 años investigado por blanqueo sin saberlo.
Cuando llaman a tu puerta, ya conocen cada cuenta, cada inmueble y cada movimiento de los últimos años.
No lo dejes pasar. Si hay cualquier señal, como un requerimiento o una consulta del banco, actúa antes de que llegue, no después.
Soy Miriam Rosales,
Abogada penalista especializada en blanqueo de capitales, tráfico de drogas y delitos económicos conexos. La mayoría de mis casos de blanqueo van ligados a una organización criminal o a un delito base previo.
El blanqueo es un delito técnico: la prueba es casi siempre documental y pericial. La acusación lleva peritos económicos. Mi trabajo es construir la contrapericial que desmonte su versión y defienda el origen de tu patrimonio.
Estos son los escenarios en los que actúo habitualmente:
- — Investigaciones financieras paralelas a un delito base (tráfico de drogas, crimen organizado)
- — Embargo preventivo de cuentas, inmuebles y bienes desde el inicio del procedimiento
- — Autoblanqueo: cuando se te acusa de blanquear tu propio dinero
- — Sociedades o empresas implicadas en la operativa
- — Fondos o cuentas en distintos países con componente internacional
- — Peritaje económico y análisis forense de movimientos bancarios
Defiendo a clientes nacionales y extranjeros en todas las fases del proceso.
Investigación financiera
- —La investigación financiera puede llevar meses activa antes de que sepas que existe.
- —Cuando el juzgado abre diligencias, el embargo preventivo suele ser inmediato. Actuar antes evita ese golpe.
- —Actuar en esta fase, antes de que se formalice el procedimiento, da mucho más margen de actuación.
Detención y medidas cautelares
- —La detención suele ir acompañada del embargo preventivo de cuentas, inmuebles y bienes de valor. Es inmediato.
- —Mi primer objetivo es limitar el impacto de esas medidas: discutir su alcance, argumentar su desproporción y proteger lo que pueda protegerse desde el primer día.
- —También te asisto en comisaría y en la comparecencia ante el juez para evitar o reducir la prisión provisional.
Instrucción: la batalla pericial
- —La instrucción en blanqueo es técnica y larga. La pieza clave es la prueba pericial económica: el perito de la acusación intentará trazar el origen ilícito del dinero.
- —Mi trabajo es construir una contrapericial sólida, desmontar las conclusiones de la acusación y cuestionar el vínculo con el delito previo.
- —También trabajo para que el juez levante o reduzca el embargo si su mantenimiento es desproporcionado.
Juicio oral
- —El juicio de blanqueo se gana o se pierde en la instrucción. En sala, el resultado depende en gran medida de la solidez del peritaje y de la capacidad para combatir la versión fiscal.
- —Si hay margen para un acuerdo que preserve el patrimonio o reduzca significativamente la pena, lo evaluamos juntos con toda la información sobre la mesa.
- —En caso de condena, puedo acompañarte en los recursos y, si hubiera ingreso en prisión, en el ámbito penitenciario.
Si quieres que sea tu abogada, sigue estos pasos:
- 1.
Contáctame por teléfono, WhatsApp o email.
- 2.
Analizo tu caso, resuelvo dudas inmediatas y te doy un presupuesto detallado.
- 3.
Si decides contratarme, iniciamos tu defensa de inmediato.
¿Cómo quieres contactarme?
Preguntas frecuentes
Zona de actuación
Si tu caso no es en Málaga, actúo en toda la provincia y en el resto de Andalucía: